Бывшего премьер-министра Испании Сапатеро подозревают в отмывании денег

Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро стал подозреваемым по делу об авиакомпании Plus Ultra. Впервые в демократической истории страны экс-глава правительства оказался фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Национальный суд снял запрет на разглашение информации о ходе разбирательства и вызвал Сапатеро на допрос 2 июня.

Одновременно с этим, сотрудники подразделения по экономическим и налоговым преступлениям Национальной полиции провели обыски в офисе Сапатеро в Мадриде, а также в штаб-квартире агентства его дочерей Whathefav и еще двух фирмах, связанных с делом.

В чем подозревают Сапатеро?

Сапатеро подозревается в четырех преступлениях — отмывании денег, злоупотреблении служебным положением, участии в преступной организации и подделке документов. Расследование связано с государственной помощью авиакомпании Plus Ultra. В марте 2021 года правительство выделило ей 53 миллиона евро как пострадавшей от пандемии. Следствие проверяет версию о том, что эти средства были использованы для отмывания денег от венесуэльских чиновников, которые получили их от программ продовольственной помощи Чавеса и торговли золотом.

Согласно постановлению судьи, Сапатеро был лидером «иерархической структуры», которая оказывала влияние «внутри государственных учреждений» в обмен на «выгоды». Судья утверждает, что бывший премьер-министр был «главным конечным бенефициаром полученного дохода», а также с помощью своего влияния добился выплаты государственной помощи Plus Ultra.

В постановлении сказано, что по указанию самого Сапатеро была зарегистрирована офшорная компания Landside Dubai Fzco, которая принадлежала другой фирме Idella Consulenza Strategica. Последняя заключила с Plus Ultra контракт на получение 1% от суммы государственной помощи (530 000 евро). Лица, близкие к бывшему премьер-министру, предположительно получили в общей сложности 1 948 857 евро, утверждает судья.

Другие фигуранты дела Plus Ultra об отмывании денег

В центре схемы находится консалтинговая компания Análisis Relevante, единственным администратором которой указан Хулио Мартинес Мартинес — давний друг Сапатеро. Компания получила от Plus Ultra около 460 000 евро за пять лет и выплатила бывшему премьеру примерно 463 000 евро за «комплексные консультационные» услуги.

У компании дочерей Сапатеро Whathefav также были заключены контракты с Análisis Relevante. По словам самого экс-премьера, в общей сложности на 198 000 евро. 11 декабря 2025 года в ходе обысков у Мартинеса Мартинеса было обнаружено свыше 300 000 евро наличными. Тогда же были задержаны президент Plus Ultra Хулио Мартинес Сола и генеральный директор компании Роберто Розелли.

После ареста Мартинеса Народная партия вызвала бывшего премьер-министра в следственный комитет Сената. Сапатеро признал деловые связи с Мартинесом, но утверждал, что все было законно и платежи производились «по счетам-фактурам» в обмен на фактически оказанные услуги. Он сказал, что встречался с другом за три дня до его ареста, чтобы вместе побегать, и отрицал, что предупреждал его о чем-то. «Он мой друг, и я еще раз подчеркиваю, что он никогда не просил меня ни о чем странном», — говорил Сапатеро.

Реакция Сапатеро на обвинения

«Я никогда не обращался ни к одному государственному органу власти по поводу финансовой помощи Plus Ultra. Я никогда не владел компанией ни в Испании, ни за рубежом. Я буду отстаивать свое право на защиту с полной уверенностью», — заявил Сапатеро, комментируя новость о вызове его на допрос.

Согласно отчетам международных организаций и рейтингам, ситуация с коррупцией в Испании ухудшается год за годом. La Cotorra разбиралась в причинах испанской политической коррупции и в том, действительно ли ситуацию можно считать катастрофической.